Συνελήφθη γνωστός επιχειρηματίας στη Λάρνακα – Σωρεία καταγγελιών για απάτη εναντίον του – Αντιμέτωπος με δέκα αδικήματα

Text follows in English

Συνελήφθη γνωστός επιχειρηματίας στη Λάρνακα – Σωρεία καταγγελιών για απάτη εναντίον του – Αντιμέτωπος με δέκα αδικήματα

Χειροπέδες σε πολύ γνωστό επιχειρηματία της Λάρνακα φόρεσε νωρίς το μεσημέρι της Τρίτης η Αστυνομίας, αφού είναι ύποπτος για απάτη σε βάρος κυρίως ξένων επενδυτών, που προχώρησαν σε καταγγελίες στο τοπικό ΤΑΕ. Πρόκειται για 62χρονο Ελληνοκύπριο, κάτοικο Λάρνακας.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές οι καταγγελίες είναι πάρα πολλές και έχουν γίνει εδώ και καιρό στο ΤΑΕ Λάρνακας, που διερευνά την υπόθεση. Ο ύποπτος, που ασχολείται εδώ και χρόνια με επιχειρήσεις ανάπτυξης γης, αναμένεται να παρουσιαστεί αύριο ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας για την έκδοση διατάγματος κράτησής του.

Σημειώνεται πως πρόκειται για πρόσωπο το οποίο χρησιμοποιείται ως μάρτυρας κατηγορίας σε υποθέσεις πολιτογραφήσεων.

Σύμφωνα με την Αστυνομία συνελήφθη σε σχέση με τα παρακάτω διερευνημένα αδικήματα:

1.           Συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος,

2.           Απόσπαση χρημάτων με ψευδείς παραστάσεις,

3.           Καταρτισμός Εγγράφων χωρίς Εξουσία,

4.           Πλαστογραφία,

5.           Κυκλοφορία Πλαστού Εγγράφου,

6.           Δόλιες συναλλαγές σε ακίνητη περιουσία που ανήκει σε άλλο,

7.           Απάτη κατά την πώληση περιουσίας,

8.        Ψευδείς Λογαριασμοί με σκοπό την καταδολίευση από διευθυντή εταιρείας ,

9.           Καταδολίευση πιστωτών,

10.        Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες, αδικήματα τα οποία διαπράχθηκαν κατά το έτη 2022 με 2024 στη Λάρνακα.

Πρόσφατα, μάλιστα, όπως έγραψε η ιστοσελίδα Reporter, ένας εκ των ξένων επενδυτών που καταγγέλλει απάτη σε βάρος του, είχε ζητήσει παρέμβαση του ίδιου του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Γενικού Εισαγγελέα για την ποινική δίωξη του εν λόγω επιχειρηματία, που είναι Ελληνοκύπριος.

Το ΤΑΕ Λάρνακας εξετάζει την υπόθεση.

Πηγή: Φιλελεύθερος

Well-Known Businessman Arrested in Larnaca – Multiple Fraud Complaints Filed Against Him – Faces Ten Criminal Offences

A well-known businessman from Larnaca was arrested by the Police early on Tuesday afternoon on suspicion of defrauding primarily foreign investors, who had filed complaints with the local Criminal Investigation Department (CID). The suspect is a 62-year-old Greek Cypriot resident of Larnaca.

According to police sources, numerous complaints have been lodged with the Larnaca CID over a considerable period of time, and the matter remains under investigation. The suspect, who has been involved in land development businesses for many years, is expected to appear before the Larnaca District Court tomorrow for the issuance of a detention order.

It is noted that the individual has also been used as a prosecution witness in citizenship-by-naturalisation cases.

According to the Police, he was arrested in connection with the following offences under investigation:

1. Conspiracy to commit a felony;
2. Obtaining money by false pretences;
3. Preparation of documents without authority;
4. Forgery;
5. Uttering a forged document;
6. Fraudulent transactions involving immovable property belonging to another person;
7. Fraud in the sale of property;
8. False accounting by a company director with intent to defraud;
9. Defrauding creditors;
10. Money laundering (legalisation of proceeds from illegal activities).

These offences are alleged to have been committed in Larnaca between 2022 and 2024.

Recently, as reported by the Reporter news website, one of the foreign investors alleging that he had been defrauded sought the intervention of the President of the Republic and the Attorney General to initiate criminal proceedings against the businessman, who is a Greek Cypriot.

The Larnaca CID is continuing its investigation into the case.

Source: Phileleftheros.