Text Follows in English
Текст следует на русском языке
Ανακοίνωση της Europol, ημερομηνίας 4 Δεκεμβρίου, επιβεβαιώνει ακόμα περισσότερο το αρχικό δημοσίευμα του «Π».
Συνεχίζονται οι έρευνες από αστυνομικές Αρχές διαφόρων χωρών σε σχέση με την τεράστια απάτη των 700 εκατομμυρίων που είχε πλοκάμια και στην Κύπρο. Για την υπόθεση, που πρώτος αποκάλυψε ο «Π», έγιναν επτά συλλήψεις στην Κύπρο στις 27 Οκτωβρίου, ενώ στις 25 και 26 Νοεμβρίου έγιναν νέες έρευνες, αυτή τη φορά σε Βέλγιο, Βουλγαρία, Γερμανία και Ισραήλ, σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση της Europol.
Σχετικά με τις συλλήψεις στην Κύπρο, οι επτά ύποπτοι βρίσκονται ακόμα ενώπιον των δικαστηρίων αφού εκδικάζεται το αίτημα των γαλλικών Αρχών για να εκδοθούν. Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», την προηγούμενη εβδομάδα απορρίφθηκε από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας το αίτημα έκδοσης Κύπριας γυναίκας, η οποία είχε συλληφθεί στην πρώτη φάση των ερευνών, που έγιναν και στην Κύπρο, που είχε ως αποτέλεσμα εννιά συνολικά συλλήψεις, εκ των οποίων οι επτά στη χώρα μας. Για την απόρριψη της έκδοσης κατέθεσε έφεση η Νομική Υπηρεσία και αναμένεται να εξεταστεί το συντομότερο, ενώ συνεχίζεται η εκδίκαση των άλλων έξι ενταλμάτων. Βασικό αίτημα των Αρχών της Γαλλίας είναι η έκδοση των υπόπτων προκειμένου να ανακριθούν στη Γαλλία από τις εκεί ανακριτικές Αρχές για όσα τους αποδίδονται.
Ανακοίνωση της Europol
Ανακοίνωση της Europol, ημερομηνίας 4 Δεκεμβρίου, επιβεβαιώνει ακόμα περισσότερο το αρχικό δημοσίευμα του «Π». Αφού αναφέρει το ιστορικό της υπόθεσης με τις πρώτες έρευνες στις 27 Οκτωβρίου, ακολούθως, γίνεται αναφορά στη δεύτερη φάση των ερευνών στις 25 και 26 Νοεμβρίου. Όπως σημειώνει, αυτές «επικεντρώθηκαν σε υποδομές affiliate marketing», καθώς επίσης και «σε εταιρείες και υπόπτους που βρίσκονται πίσω από τις δόλιες διαφημιστικές καμπάνιες σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης». Πρόσθετα, εξηγεί τον τρόπο δράσης των απατεώνων μέσω «παραπλανητικών διαφημίσεων που μιμούνται γνωστά Μέσα Ενημέρωσης, διασημότητες και πολιτικούς, συχνά μέσω deepfake βίντεο».
Η νέα φάση των ερευνών έγινε, σύμφωνα με τη Europol, σε Βέλγιο, Βουλγαρία, Γερμανία και Ισραήλ. Η ανακοίνωση καταλήγει ότι «τα μέτρα που ελήφθησαν τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο αντιπροσωπεύουν ένα συντονισμένο χτύπημα κατά των διαφόρων πυλώνων της βιομηχανίας διαδικτυακής απάτης κρυπτονομισμάτων. Η κλίμακα αυτής της εγκληματικής επιχείρησης ήταν τεράστια. Η έρευνα αποκάλυψε περισσότερα από 700 εκατομμύρια ευρώ που νομιμοποιήθηκαν μέσω ενός λαβυρίνθου ανταλλακτηρίων κρυπτονομισμάτων, στο οποίο οι δράστες εκμεταλλεύθηκαν την ψηφιακή ανωνυμία για την απόκρυψη των παράνομων ροών. Μετά από αυτές τις δύο συντονισμένες ενέργειες και τις πολλαπλές συλλήψεις και κατασχέσεις, οι ανακριτικές Αρχές θα συνεχίσουν να παρακολουθούν τα περιουσιακά στοιχεία της εγκληματικής οργάνωσης στις χώρες όπου λειτουργεί και εδρεύει».
Πηγή: ΠΟΛΙΤΗΣ / Γιαννης Παζουρος
The Massive €700 Million Money Laundering: Europol Investigations Continue
A Europol announcement dated December 4 further confirms the initial report by “Politis.”
Investigations by police authorities from various countries continue regarding the massive €700 million fraud, which also had connections in Cyprus. In the case first revealed by “Politis,” seven arrests were made in Cyprus on October 27, while on November 25 and 26 new searches took place, this time in Belgium, Bulgaria, Germany, and Israel, according to a recent Europol statement.
Regarding the arrests in Cyprus, the seven suspects are still before the courts as the request of the French authorities for their extradition is being examined. According to “Politis” sources, last week the Nicosia District Court rejected the extradition request for a Cypriot woman who had been arrested in the first phase of the investigations carried out in Cyprus, which resulted in nine arrests in total, seven of them in the country. The Legal Service has filed an appeal against the rejection, which is expected to be examined soon, while hearings for the other six warrants continue. The main request of the French authorities is the extradition of the suspects so they can be interrogated in France regarding the charges against them.
Europol Statement
A Europol announcement dated December 4 further confirms the initial report by “Politis.” After outlining the history of the case with the first investigations on October 27, it refers to the second phase of the investigations on November 25 and 26. According to Europol, these “focused on affiliate marketing infrastructures” as well as “companies and suspects behind fraudulent advertising campaigns on social media.” Additionally, it explains the modus operandi of the fraudsters through “misleading ads mimicking well-known media, celebrities, and politicians, often via deepfake videos.”
The new phase of the investigations took place, according to Europol, in Belgium, Bulgaria, Germany, and Israel. The statement concludes that “the measures taken in October and November represent a coordinated strike against the various pillars of the cryptocurrency online fraud industry. The scale of this criminal operation was massive. The investigation revealed over €700 million laundered through a labyrinth of cryptocurrency exchanges, where the perpetrators exploited digital anonymity to hide illegal flows. Following these two coordinated actions and the multiple arrests and seizures, the investigative authorities will continue to monitor the criminal organization’s assets in the countries where it operates and is based.”
Source: POLITIS / Yannis Pazouros
Огромная отмывка 700 миллионов евро: расследования Europol продолжаются
Заявление Europol от 4 декабря ещё больше подтверждает первоначальное сообщение газеты «Politis».
Продолжаются расследования полицейских органов различных стран по делу о масштабном мошенничестве на сумму 700 миллионов евро, которое имело связи и на Кипре. По делу, впервые раскрытому «Politis», 27 октября на Кипре были совершены семь арестов, а 25 и 26 ноября прошли новые обыски, на этот раз в Бельгии, Болгарии, Германии и Израиле, согласно последнему заявлению Europol.
Что касается арестов на Кипре, семь подозреваемых все ещё находятся под судом, так как рассматривается запрос французских властей об их экстрадиции. По данным «Politis», на прошлой неделе Окружной суд Никосии отклонил запрос на экстрадицию киприотки, арестованной на первой стадии расследования на Кипре, в результате чего было совершено всего девять арестов, семь из которых — на территории страны. Юридическая служба подала апелляцию на это решение, которая будет рассмотрена в ближайшее время, в то время как продолжаются слушания по другим шести ордерам. Основной целью французских властей является экстрадиция подозреваемых для допроса во Франции по предъявленным им обвинениям.
Заявление Europol
Заявление Europol от 4 декабря ещё раз подтверждает первоначальное сообщение «Politis». После описания хронологии дела с первыми расследованиями 27 октября, далее упоминается вторая фаза расследований 25 и 26 ноября. Europol отмечает, что они «были сосредоточены на инфраструктуре affiliate marketing», а также «на компаниях и подозреваемых, стоящих за мошенническими рекламными кампаниями в социальных сетях». Кроме того, объясняется modus operandi мошенников через «вводящие в заблуждение рекламные объявления, имитирующие известные СМИ, знаменитостей и политиков, часто с использованием deepfake-видео».
Новая фаза расследований, по данным Europol, проходила в Бельгии, Болгарии, Германии и Израиле. В заявлении подчеркивается, что «меры, принятые в октябре и ноябре, представляют собой координированный удар по различным направлениям индустрии онлайн-мошенничества с криптовалютами. Масштаб этой преступной операции был огромен. Расследование выявило более 700 миллионов евро, отмытых через лабиринт криптовалютных бирж, где преступники использовали цифровую анонимность для сокрытия незаконных потоков. После этих двух скоординированных действий, множества арестов и конфискаций следственные органы продолжат контролировать активы преступной организации в странах, где она действует и базируется».
Источник: POLITIS / Яннис Пазурос
